Свежие новости России и мира

Трейдеры-мошенники в Киеве выманили $70 миллионов у обитателей 50 государств

0 0

Украинская компания Milton Group маскировалась под брокерский и IT-бизнес. Операторы ее колл-центра призывали инвестировать в биткоин и драгоценные сплавы и обещали высшую прибыль без рисков.

Шведская газета Dagens Nyheter и интернациональный журналистский проект OCCRP выпустили расследование, посвященное украинской афере Milton Group. Компания арендовала помещение в киевском бизнес-центре Mandarin Plaza и организовала там колл-центр, чьи сотрудники представлялись трейдерами и брокерами и призывали людей брать криптовалюты, драгоценные металлы и остальные активы.

Через соцсети Milton Group распространялась фейковая реклама, на которой звезды шоу-бизнеса, такие как Хью Джекман, Гордон Рамзи, рекламировали инвестиции в биткоин.

Жертвами киевского колл-центра стали несколько тыщ человек из 50 государств мира. В колл-центре работали сотрудники, понимающие почти все зарубежные языки и имеющие подробные аннотации, как разговорить жертву и подтолкнуть ее к покупке. В главном в колл-центре работали обитатели Украины, также ближневосточные и африканские мигранты, перебравшиеся в Киев.

Журналисты связались с практически 2-мя сотками пострадавших и узнали, что большая часть из их выяснило о Milton через рекламу в соцсетях, где говорилось о высочайшей доходности, низких рисках.

Поначалу жертвам предлагалось созодать незначимые вложения. 1-ый транш — тыща шведских крон (около $100). Средства переводились через Western Union, банковские счета, кредитные карты и криптовалюты. Если жертва соглашалась перевести средства при помощи биткоинов либо остальных криптовалют, процент с реализации у менеджера был выше.

Почти все межбанковские переводы были ориентированы через личные счета физических лиц в английской денежной компании с четкими инструкциями не указывать, что средства предназначались для инвестирования.

Потом на компы ставили ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) для удаленного доступа (AnyDesk либо TeamViewer) и расширение для внедрения кода на страничках. В итоге создавалась видимость близких к реальности транзакций.

Жертвы задумывались, что их активы вырастают как на дрожжах, и продолжали вкладывать средства. Некие утратили наиболее $200 000. В то же время операторы брали от их имен короткосрочные займы по ставкам до 39%.

Собрать информацию о Milton удалось благодаря внедренному в колл-центр стажеру, который передал документы шведским журналистам. По его данным, в 2019 году реализации аферистов достигнули 65 млн евро. Чтоб отпраздновать это, руководители компании устроили шикарную новогоднюю вечеринку, посвященную роману «Величавый Гэтсби». Сотки служащих Milton следили за выступлениями акробатов и танцоров под светом софитов, а наилучшие менеджеры по продажам были награждены призами, включая авто, наличные средства и бесплатное жилище.

Кто является бенефициаром Milton Group, еще предстоит узнать. Журналисты выследили связи с кипрской платежной компанией Naspay, через которую проводились онлайн-платежи по кредитным картам. Naspay принадлежит грузинскому предпринимателю Дэвиду Тодуа. Но сам Тодуа решительно опровергает наличие какой-нибудь «формальной либо неформальной должности» в компании, хотя он признал, что находился на новогодней вечеринке Milton Group в качестве гостя.

По подготовительным данным, киевский колл-центр не единственный. С Milton, по всей видимости, соединены остальные центры, расположенные в Албании, Грузии и Северной Македонии, где так же работают сотки служащих.

Источник

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 − четыре =